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宏達高科2012年度董事會在深圳順利召開

網站編輯:sxd │ 發表時間:2013-07-29 

在面臨經濟條件日趨復雜,同行業競爭日漸激烈的背景下,宏達高科控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)在做大做強醫療器械產業的戰略目標指引下,醫療器械產業穩步發展,業績持續增長。公司把2012年度董事會安排在全資子公司深圳市威爾德醫療電子有限公司所在地美麗的鵬城深圳召開。


2013年4月18日上午十點,公司董事出席,監事、高級管理人員列席了在深圳市華僑城深南大道9026號威尼斯酒店召開的第四屆董事會第十七次會議。與會董事經認真審議并表決通過了《2012年度總經理工作報告》、《2012年度董事會工作報告》、《2012年度報告及其摘要》、《審計委員會對2012年度財務報告審閱意見》、《2012年財務決算報告》、《2012年度利潤分配預案》、《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2012年度內部控制自我評價報告》、《審計委員會對公司2012年度審計工作的總結報告》、《關于實際盈利數與承諾數據的差異情況的說明》、《關于修訂募集資金管理制度的議案》、《關于召開2012年度股東大會的議案》、《2013年第一季度報告》、《2012年度社會責任報告》、《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》共15個議案。


會議由公司董事長沈國甫主持并發表了重要講話,充分肯定了董事會在2012年度卓有成效的工作業績,公司取得了自上市以來的最好成績,凈利潤過億。會議在審議和表決各項議案后,圓滿結束。


公司證券(投資)管理部及時在證券時報和巨潮資訊網進行了信息披露。



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